Investasi

5  Modus Penipuan Dalam Investasi

Masyarakat sebagai investor dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam menyikapi setiap tawaran investasi. Pasalnya, Pokja Waspada Investasi yang terdiri dari 12 kementerian/lembaga mengatakan, tawaran investasi ilegal atau investasi buruk terus meningkat. Satgas Waspada Investasi menangkap 93 perusahaan investasi ilegal, 708 perusahaan pinjaman online ilegal, dan 17 perusahaan gadai ilegal dan jumlah perusahaan investasi ilegal yang dihentikan berkurang 442 dibandingkan dua tahun sebelumnya pada 2019 dan 347 pada 2019. 2020”. Namun, bukan berarti suplai investasi ilegal berkurang.Tawaran investasi ilegal memang masih marak, namun bedanya saat ini kebanyakan menggunakan website/aplikasi.

Skema Ponzi dengan modus cryptocurrency

EDC Cash,  platform manajemen aset digital berbasis aplikasi yang aktivitasnya menambang dan menjual/membeli aset digital, bahwa aplikasi EDC Cash memudahkan penambang untuk masuk 24 jam sehari, setiap hari mencapai pertumbuhan koin otomatis (automining) . Task Force Alert Investments menemukan bahwa EDC Cash menawarkan pengembalian penambangan maksimum 0,5 persen per hari.

Penawaran investasi hewan yang mengaku terdaftar di OJK

PT Pasture Indonesia, Tbk Menawarkan investasi peternakan  dengan paket investasi tergantung pada jenis ternak yang dipilih dan mengaku hasil serta klaim yang diawasi oleh OJK. Untuk Contoh selanjutnya  Golden Bird/Burung Emas (http://app.petbird88.com) Menawarkan investasi burung dengan paket investasi berdasarkan jenis burung pilihan dan pengembalian menggunakan logo OJK tanpa izin

Penjualan robot forex dengan skema berjenjang tanpa izin  

SMARTXBOT, yang menawarkan paket robot trading dengan program bagi hasil, yang terdiri dari pembagian keuntungan  dari kinerja robot trading yang dimiliki oleh anggota yang mendaftar dengan anggota tersebut (downline).

ANTARES, yang menawarkan paket investasi dengan pengembalian hingga 2 persen setiap hari selama 200 hari, dan program lainnya

E-commerce dengan sistem penjualan langsung tanpa izin

bahwa dalam modalitas ini, anggota membeli paket dan menyelesaikan misi dalam bentuk pesanan e-commerce dan anggota menerima pengembalian dana beserta bonus/komisi. thetokole.com mengarahkan anggota untuk melakukan pemesanan e-commerce dan anggota akan menerima pengembalian dana beserta bonus/komisi. Member selanjutnya juga akan menerima komisi referral dari jumlah member baru Recharge sesuai dengan level membership. Totole (mytotole.com), yang kegiatannya mengajak orang untuk mendaftar menjadi anggota aplikasi Totole. Paket pendaftaran dengan modal lebih tinggi  menawarkan bonus lebih tinggi. Setiap kali seorang anggota menyelesaikan “tugas”, anggota tersebut mendapatkan komisi. Anggota melakukan pemesanan e-niaga di aplikasi Totole.Sistem akan secara otomatis membatalkan pesanan dalam waktu 10 menit dan uang pembayaran akan dikembalikan kepada member beserta bonusnya. Modus penipuan ini berpura-pura “lulus sertifikasi OJK”. 

Money game dengan sistem berjenjang di media social

Modalitasnya adalah memesan melalui suka dan banyak penonton video atau gambar di jejaring social. TikTok Cash, aktivitas yang dimaksud datang dalam bentuk anggota membeli paket untuk menerima “misi” atau “tugas” untuk dilihat, disukai, dan/atau diikuti di media sosial. Kemudian paket yang dibeli menentukan komisi, durasi validitas paket dan tugas per hari. Program Rujukan menawarkan kepada Anggota sejumlah bagian dari paket yang dibeli oleh Anggota di bawah Program ini. Dia mengaku terhubung dengan TikTok. GoIns, berupa anggota yang membeli paket kemudian menyukai dan melihat video atau gambar di Instagram. Seperti berbagi berkah di komunitas commero juga merupakan contoh money game

Berikut adalah 5 modus penipuan dalam investasi, jadi kalian harus waspada dan hati hati ya dalam memilih investasi!